黑USDT识别与安全排查指南

黑USDT识别与安全排查指南

要是接到了来历根本搞不清楚的USDT这种情形, 很可能你就已经不小心牵扯进了违法的资金流转链条里, 那么学会去排除这些风险隐患的手段, 其实就是每一位使用者必须要掌握好的安全方面的必做的事情。

黑USDT有一些比较常见的特点, 这些特点包括在短时间内有多个地址向同一地方集中转账资金, 还有资金的上游来源是通过混币器或者是经过了很多次的跳转来进行清洗的, 另外交易的时候留下的备注也显得不那么正常, 要想把完整的资金路径给追踪清楚, 是需要使用链上数据浏览器这个工具的。

需要把转入地址往上走, 一层一层的去查它的交易对手是谁。如果上游命中已知风险地址, 或者资金经过了多次跳转清洗, 那么大概率是涉及非法来源的。这个时候, 应该立刻停止这个笔资产的任何流转操作。

当察觉到出现了异常情况的时候, 一定要把完整的交易哈希给保留下来, 把它当作证据来使用, 同时还需要对该笔资产实施冻结操作, 在必要的时刻通过法律渠道进行处理, 千万不要因为被动而成为了洗钱链条里面的一个环节。

你日常转账时，会主动核查一下来源地址吗？